要求全员做好客户识别工作，马鞍向开卡客户介绍银行卡使用规范，山太推动商户业务高质量稳健发展。白支严禁出租出借买卖银行卡，行多洗钱对未达反洗钱工作要求的措并客户及时补录个人信息，多措并举，好反

一是工作加强人员反洗钱工作管理，提高反洗钱风险防控，马鞍严格落实反洗钱工作要求，山太排查商户收单业务，白支守好风险防控第一道防线。行多洗钱规避风险，措并

三是好反定期开展商户排查，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，工作排查问题商户，马鞍

二是做好反洗钱宣传教育工作，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，防范化解业务风险和案件隐患，加强关键岗位人员反洗钱能力，核实清退高风险商户，完整、LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，确保客户信息和交易信息真实、大厅内摆放反洗钱宣传折页，

排查可疑交易，询问银行卡开户客户开卡目的，促进反洗钱工作有效开展。合规，严禁利用银行卡涉赌涉诈，补录商户信息，